COMUNICADO DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
En los últimos años se ha detectado la proliferación de actividades fraudulentas relacionadas con los casos conocidos como “el Gordo de la Lotería”, que demuestran la existencia de grupos organizados que tienen establecida su base de operaciones en nuestro país, desde el que actúan en perjuicio de ciudadanos extranjeros residentes en países del resto del mundo. A este respecto debe informarse de lo siguiente:
PRIMERO.- Con ligeras variantes, la operativa seguida por los autores de estas estafas se desarrolla de la siguiente forma:
Se hacen con direcciones de empresarios, comerciantes o ciudadanos particulares en cualquier país del mundo. A continuación, desde España, envían cartas a ciudadanos residentes en el extranjero, comunicándoles que han sido agraciados con un importante premio correspondiente a algún sorteo, generalmente de la Lotería Primitiva, que ha tenido lugar en España, dentro del marco de una promoción internacional de dicho juego que, habitualmente, gestiona alguna empresa que utiliza alguna de estas denominaciones: EL GORDO, SPANISH SWEEPSTAKE LOTTERY COMPANY S.A, EUROPEAN LOTTERY COMMISSION, INTERNATIONAL LOTTO COMMISSION, LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO/LA PRIMITIVA, ONCE LOTTERY COMMISSION.
Se informa a las posibles víctimas de que, para acceder al cobro del premio obtenido han de ponerse en contacto con una compañía de seguros o con una entidad financiera, que son los encargados de gestionar en su nombre el citado cobro en España, existiendo una fecha límite para obtener el dinero, superada la cual, el importe del premio será devuelto al Ministerio de Economía y Hacienda.
Los nombres de los supuestos gestores y las direcciones que figuran en estas comunicaciones son falsos, y los números de teléfono de contacto que se facilitan corresponden a teléfonos móviles de prepago. Según declaraciones de alguno de los afectados, a estos teléfonos suelen responder varones que hablan en inglés con acento extranjero.
Por último, para poder obtener el dinero, el ciudadano deberá ingresar determinadas cantidades en la cuenta corriente de la compañía de seguros o entidad financiera, generalmente un porcentaje del supuesto premio obtenido, en concepto de gastos de tramitación, tasas, transferencias, seguros, etc.
En las comunicaciones remitidas por los estafadores se utilizan logotipos y direcciones auténticas de Loterías y Apuestas del Estado, Ministerio de Economía y Hscienda, Seguros Santa Lucía, Seguros La Estrella, Ocaso Seguros, BBVA, BSCH y otras compañías y empresas españolas.
SEGUNDO.- Los juegos del Estado Español, se gestionan en exclusividad por la Entidad Pública Loterías y Apuestas del Estado (L.A.E) dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de sus Administraciones de Loterías y Establecimientos Receptores de su red comercial. Dichos puntos de venta se encuentran situados exclusivamente en territorio español.
Por otro lado el Euromillones se gestiona en España por L.A.E y en el resto de los países que lo comercializan por los operadores oficiales de lotería de cada uno de ellos.
TERCERO.- Desde Loterías y Apuestas del Estado se están utilizando todos los medios a nuestro alcance para paliar en lo posible los efectos de estas prácticas ilegales. Además de las consultas telefónicas que se atienden diariamente, se remiten comunicaciones a los afectados que se ponen en contacto con nosotros, en las que se explica el sistema utilizado por los estafadores, alertando sobre la conveniencia de no facilitar datos personales y, por supuesto, avisando de que no debe hacerse ninguno de los desembolsos requeridos por éstos.
La página Web de L.A.E. (http://onlae.terra.es) contiene un aviso de alerta, al que también se puede acceder desde la del Ministerio de Economía y Hacienda (www.meh.es) Igualmente, en la página de la Asociación de Loterías Europeas (www.european-lotteries.org) y en la de la Asociación Mundial de Loterías (www.World-lotteries.org) se advierte al público del procedimiento seguido por los estafadores.
Asimismo, se mantiene un constante flujo de información con diversas embajadas y consulados españoles, así como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, que remiten a esta Entidad las denuncias presentadas ante éstos por ciudadanos extranjeros.
Estas denuncias así como todas las llegadas directamente a esta Entidad son enviadas a la Fiscalía General del Estado.
Cuarto.- Por su parte, este Servicio Jurídico hace un seguimiento de las noticias, principalmente en la prensa escrita, sobre actuaciones policiales y detenciones relacionadas con esta estafa para, a continuación, averiguar el Juzgado y el número de diligencias, y solicitar la personación de la Abogacía del Estado en las actuaciones.
En la actualidad, se tiene noticia de la apertura de varias causas en Juzgados españoles de distintas localidades. En todas ellas se ha personado la Abogacía del Estado y en algunas también se han personado empresas españolas afectadas por el uso de sus nombres y logotipos.
Recientemente el Juzgado de Instrucción nº 10 de Madrid ha abierto actuaciones relacionadas con este tema.
Conclusión:
Se trata de un procedimiento de estafa de fácil ejecución y desarrollo, que no exige grandes medios ni inversiones y que cuenta con la credulidad y buena fe de aqullos ciudadanos extranjeros a los que se dirige que, entre otras cosas, desconocen el hecho de que la lotería española no realiza este tipo de promociones, no se vende en el extranjero y que no es posible resultar agraciado con un premio si no se ha jugado previamente.
Aun cuando se han producido numerosas detenciones relacionadas con este tema, no se ha detectado una disminución en el número de reclamaciones y comunicaciones recibidas en esta Entidad. Suponemos que esto es debido a que este tipo de estafa se encuentra muy extendida y la detención de uno o varios estafadores no impide que otros tantos ocupen su lugar.
Por otro lado, cuando se producen detenciones y se pone a los delincuentes a disposición de la autoridad judicial, suele darse la circunstancia de que estas actividades fraudulentas van acompañadas de otras que resultan más evidentes o demostrables, es el caso de la residencia ilegal o los delitos contra la salud pública, con lo que, en algunos casos, los juzgados siguen diligencias por estos delitos, pero no por las posibles estafas, ya que la prueba de este tipo de delito es mucho más difícil de obtener.
En los procedimientos abiertos por esta causa de los que ha tenido noticia LAE, se ha pedido y producido la personación de la Abogacía del Estado.
Por parte de LAE, se han puesto todos los medios a nuestro alcance para paliar en lo posible las consecuencias de estas actividades.
Agradecemos su interés y quedamos a su disposición para cualquier otra información.